证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-005
潍柴重机股份有限公司
2022年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
因工作变动，郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑建康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，郑建康先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。
截至本公告披露日，郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名章旭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（章旭女士简历附后）
该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇二二年二月十七日
附：章旭女士简历
章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师；潍柴控股集团有限
公司审计总监。1996 年参加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。
章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监，未持有本公司股票；不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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