证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2012-25
潍柴重机股份有限公司
关于续签日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第四次会议审议通过了“关于公司及附属子公司与山东潍
柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案”、“关于公司
与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案”、
“关于公司及附属子公司与潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买
卖框架第二补充协议》的议案”、“关于公司及附属子公司与潍柴动力及其附属
公司签署《供货框架第七补充协议》的议案”，同意公司及其附属公司与各关联
方在平等互利、协商一致的基础上，与各关联方续签协议，有效期均为 3 年，自
2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
日常关联交易 2012 年上半年实际发生额及全年预测发生额表
单位：元
占同类
关联
2012年 2012年1-6月 业务比
交易 交易主体 关联方 内容
预计发生额 发生额 例
种类
（%）
潍柴重机及 柴油发动机及
销售 潍柴进出口 205,000,000 100,658,251.78 9.09%
附属公司 其配套产品
货物
小计 205,000,000 100,658,251.78 9.09%
潍柴动力及 柴油发动机及
608,000,000 184,895,886.91 18.25%
附属公司 配套产品
潍柴重机及
附属公司 零部件及原材
采购 潍柴进出口 63,300,000 10,183,832.31 1.01%
料
货物 潍柴道依茨 柴油发动机 106,000,000 46,447,357.15 4.58%
中速机零部件
潍柴重机 重庆潍柴 136,000,000 44,981,270.66 4.44%
毛坯
小计 913,300,000 286,508,347.03 28.28%
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注：潍柴重机及附属公司向潍柴动力及附属公司采购柴油发动机及其配套产品关联交易
2013、2014、2015年预测额度分别为360,000,000元、390,000,000元、420,000,000元；其
余关联交易下一年度交易额度在上一年度结束后进行预测，并履行审议批准程序。
二、关联交易协议签署情况
（一）公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架
第一补充协议》
因业务需要，山东潍柴进出口有限公司（简称“潍柴进出口”）代为销售公
司生产的柴油机及其配套产品及采购公司所需的零部件、原材料等。
2012年5月，公司以自有资金及实物资产出资设立全资子公司潍柴重机（潍
坊）发电设备有限公司，公司原有的发电设备资产及发电设备相关业务均由潍柴
重机（潍坊）发电设备有限公司承接。各方经友好协商，一致达成《销售及购买
框架第一补充协议》，由潍柴进出口继续代为销售公司及附属子公司潍柴重机（潍
坊）发电设备有限公司生产的柴油发动机、发电机组及其配套产品及采购公司所
需的零部件、原材料等。
协议修订的主要内容：
《销售及购买框架第一补充协议》在原协议《销售及购买框架协议》基础上
增加了“甲方附属公司：潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司”，同时将原协议
正文“甲方”修改为“甲方、甲方附属公司”；并且规定有效期为3年，自2013
年1月1日至2015年12月31日；其他条款不变。
（二）公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充
协议》
因生产经营需要，公司向重庆潍柴发动机厂（简称“重庆潍柴”）采购中速
机零部件毛坯作为发动机生产过程中的原材料，公司已与其订立《中速机零部件
毛坯买卖框架协议》及《中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议》。
因上述协议于2012年12月31日到期，双方经友好协商，一致达成《中速机零
部件毛坯买卖框架第二补充协议》，公司继续向其采购中速机零部件毛坯。
协议修订的主要内容：
《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》在《中速机零部件毛坯买卖框
架第一补充协议》基础上，规定有效期延长 3 年，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年
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12 月 31 日；其他条款不变。
（三）公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买
卖框架第二补充协议》
因生产经营需要，公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司（简称“潍柴道依
茨”）购买柴油发动机，公司已与其订立《柴油发动机买卖框架协议》及《柴油
发动机买卖框架第一补充协议》。
2012 年 5 月，公司全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司成立，
公司原有的发电设备资产及发电设备相关业务均由潍柴重机（潍坊）发电设备有
限公司承接。因此，各方就原协议的变更事宜，经友好协商，一致达成《柴油发
动机买卖框架第二补充协议》，公司及附属子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有
限公司继续向其购买柴油发动机。
协议修订的主要内容：
《柴油发动机买卖框架第二补充协议》在《柴油发动机买卖框架第一补充
协议》基础上，增加“乙方附属公司：潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司”，
同时将正文“乙方”修改为“乙方、乙方附属公司”；规定有效期延长3年，自2013
年1月1日至2015年12月31日；其他条款不变。
（四）公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协
议》
因生产经营需要，公司向潍柴动力股份有限公司（简称“潍柴动力”）及其
附属公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
采购高速柴油机及高速柴油机配件，公司已与其订立了相关供货框架协议及购销
合同，上述协议于2012年12月31日到期。且因公司全资子公司潍柴重机（潍坊）
发电设备有限公司成立，公司原有的发电设备资产及发电设备相关业务均由潍柴
重机（潍坊）发电设备有限公司承接。因此，各方就原协议的变更事宜，一致达
成《供货框架第七补充协议》，公司及附属子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有
限公司向潍柴动力股份有限公司及其附属公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公司、
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司继续采购高速柴油机及高速柴油机配件。
协议修订的主要内容：
在2010年8月23日签订《供货协议第六补充协议》基础上，增加潍柴动力扬
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州柴油机有限责任公司向潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司销售柴油机及配件
业务，修改相应条款；规定有效期延长至2015年12月31日；并约定2013年、2014
年、2015年的关联交易额度不超过360,000,000元、390,000,000元和420,000,000
元；其他条款不变。
三、关联方介绍和关联关系
（一）山东潍柴进出口有限公司
1、基本情况
法定代表人：江奎
注册地址：潍坊市高新开发区福寿东街197号甲
注册资本：2000万元人民币
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、与本公司的关联关系
公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有该公司100%的股权，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司销售经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可
能性很小。
（二）重庆潍柴发动机厂
1、基本情况
法定代表人：于如水
注册地址：重庆市江津区德感镇前进街
注册资本：8462万元人民币
经营范围：生产销售柴油发电机及水泵机组、汽车配件、工程机械；销售柴
油机。
2、与本公司的关联关系
该公司是公司控股股东潍柴控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定，其与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可
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能性很小。
（三）潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
1、基本情况
法定代表人：张泉
注册地址：潍坊市奎文区北宫东街121号
注册资本：2000万元德国马克
经营范围：开发、生产、销售226B系列柴油机及其零部件并提供售后服务。
2、与本公司的关联关系
公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有该公司50%的股权，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司生产经营形势
