证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号： 2009-26
潍柴重机股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
1、潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）2009 年第二次临时股东大会于
2009 年12 月1 日发出通知，2009 年12 月18 日上午9：30 在山东潍坊公司会议
室召开。
2、出席本次会议的股东（含股东授权代表，下同）共2 名，代表股份14096.55
万股，占公司股份总数的51.05%；公司刘会胜董事主持本次会议，公司的其他
董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
三、议案审议表决情况
鉴于本次股东大会审议的议案均涉及关联交易，股东大会在审议该等议案
时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
1、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议
>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
2、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的
议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
3、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
4、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
5、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一
补充协议>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
6、审议通过了《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第
一补充协议>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
7、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货
框架第四补充协议>的议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
8、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的
议案》
本项议案5650 万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 股反
对，0 股弃权，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所
2、律师姓名：陆彤彤
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，表决结果合法、有效。五、本次会议备查文件
1、本公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议
2、本公司第四届监事会第二十二次会议决议
3、本公司独立董事发表的独立意见
4、本公司与潍柴动力签署的《中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协
议》
5、本公司与重潍柴签署的《中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议》
6、本公司与潍柴道依茨签署的《柴油发动机买卖框架第一补充协议》
7、本公司与潍柴控股签署的《提供动能服务第一补充协议》
8、本公司与重潍柴签署的《提供动能服务第一补充协议》
9、本公司与潍柴控股签署的《综合服务第一补充协议》
10、本公司与重潍柴签署的《综合服务第一补充协议》
11、本公司与潍柴控股签署的《中速机零部件供货框架补充协议》
12、本公司与潍柴动力签署的《中速机零部件供货框架补充协议》
13、本公司第四届董事会第二十八次会议决议
14、本公司第四届监事会第二十次会议决议
15、本公司与潍柴动力签署的《供货框架第五补充协议》
16．本公司2009年第二次临时股东大会决议
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十八日
