证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-063
云南铜业股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决
或变更提案。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2012 年 11 月 16 日下午 14:30 分
网络投票时间为：2012 年 11 月 15 日－2012 年 11 月 16
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2012 年 11 月 16 日上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2012 年 11 月 15 日 15：00 至 2012 年 11 月 16
日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111 号公
司办公楼 11 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
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4、召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会
5、主持人：杨 超 董事长
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代
理人共 21 人，代表股份 773,771,630 股，占公司总股份的
54.63% 。
（二）出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：
1、现场出席股东会议的股东及股东代理人共 9 人，代
表股份 724,606,654 股，占公司总股份的 51.16%；
2、通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 49,164,976
股，占公司总股份的 3.47%。
（二）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见
证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财
务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关
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规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有
限公司、赵玉女士回避了对此议案的表决。公司四名独立董
事杨国樑、朱庆芬、王道豪、龙超已对本次关联交易事项出
具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 26 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于中铝财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的关联交易公告》。
表决结果：扣除回避表决股数后，同意 90,767,846 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 99.29%；
反对 653,184 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.71%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南千和律师事务所
（二）律师姓名：伍志旭 李泽春
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律
师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过
的各项决议均合法有效。
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五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大
会决议；
（二）云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
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