证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-057
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公
司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2012 年 10 月 19
日由公司证券部以邮件形式发出，会议于 2012 年 10 月 24
日上午 9：30 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时
召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事和公司高
级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和
公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》、
1
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
二、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业
财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服
务协议>的关联交易公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
2
三、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制订<云南
铜业股份有限公司关于在中国铝业财务有限责任公司存款
风险应急处置预案>的议案》
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于在中国铝业财务有限责任公司存款风险应
急处置预案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财
务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
3
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中铝财
务有限责任公司 2011 年 12 月 31 日风险评估报告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会
的通知》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日
4
