000877 深市 天山股份

证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2024-020
                新疆天山水泥股份有限公司

        关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将
有关情况公告如下：

    一、拟变更公司名称的说明

    拟变更事项              变更前                  变更后

  公司中文名称  新疆天山水泥股份有限公司  天山材料股份有限公司

  公司英文名称  XINJIANGTIANSHANCEMENT    Tianshan Material Co.,
                  CO.,LTD                  Ltd.

 公司英文名称缩写 TSC                      TSM

    公司证券代码“000877”和证券简称“天山股份”保持不变。

    二、拟变更公司名称的原因说明

    公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、
产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局和产业链延伸发展特征，公司拟变更公司名称，本次变更已取得市场监督管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，更有利于突出公司的主营业务优势、与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。


      三、修订《公司章程》相应条款的情况

      根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，

  具体修订内容如下：

  原章节        原《公司章程》条款      修订后章节    修订后《公司章程》条款

第一章总则 新疆天山水泥股份有限公司 第一章总则 天山材料股份有限公司系依
第二条      系依照《公司法》及《股票发 第二条      照《公司法》及《股票发行与
            行与交易管理暂行条例》和其              交易管理暂行条例》和其他有
            他有关规定成立的股份有限              关规定成立的股份有限公司
            公司( 以下简称“公司”)。              ( 以下简称“公司”)。

第一章总则 公司 注册名称：新疆天山水 第一章总则 公司注册名称：天山材料股份
第五条      泥股份有限公司 英文名称： 第五条      有 限 公 司  英 文 名 称 ：
            XINJIANGTIANSHANCEMENT                  Tianshan  Material  Co.,
            CO.，LTD.                              Ltd.

      除上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

      四、其他事项说明

      1、本次变更事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并在股

  东大会审议后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

      2、本公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整

  的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司经营层根据市场监

  督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更

  有关的事项，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等

  各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称

  变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内

  的全部相关变更登记、审批或备案手续。

      3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请

  广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

                        新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 25 日