证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-071
新疆天山水泥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。
2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议,审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具体修订内容详见《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表（2023 年 12 月）》。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
《新疆天山水泥股份有限公司章程》修订对照表（2023 年 12 月）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
原章节 原《公司章程》条款 修订后章节 修订后《公司章程》条款
第四章股东与 公司以下关联交易行为应当经董事会审议后提 第四章股东与股东 公司以下关联交易行为应当经董事会审议后提交股东大会审
股东大会 交股东大会审议通过： 大会 议通过：
第四十三条 （一）公司与关联人发生的交易金额在 3000 第四十三条 （一）公司与关联人发生的交易成交金额在 3000 万元人民
万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净 币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％以
资产绝对值 5％以上的关联交易； 上的关联交易 ；
（二）为关联人提供担保的，不论数额大小。 （二）为关联人提供担保的，不论数额大小。
（三）为关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控
制人控制的主体）提供财务资助的，不论数额大小 。
第四章股东与 公司下列对外担保（含对控股子公司担保等）行 第四章股东与股东 公司下列对外担保（含对控股子公司担保等）行为，须经股
股东大会 为，须经股东大会审议通过。 大会 东大会审议通过。：
第四十四条 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 第四十四条 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最
总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一 产 30%的担保；
期经审计总资产 30%的担保； （四）为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 担保对象提供的担保；
担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
10%的担保； （七）中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
第四章股东与 公司下列提供财务资助（含委托贷款等）行为， 第四章股东与股东 公司下列提供财务资助（含委托贷款等）行为，须经股东大
股东大会 须经股东大会审议通过： 大会 会审议通过：
第四十五条 （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经 第四十五条 （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的
审计净资产的 10%； 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示 （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超
资产负债率超过 70%； 过 70%；
（三）单次财务资助金额或者连续十二个月内 （三）单次财务资助金额或者连续最近十二个月内累计提供
累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审 财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
计净资产的 10%； （四）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
（四）深圳证券交易所或者公司章程规定的其 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过
他情形。 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持 的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董事
股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司 会、股东大会审议。
其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，可以免于提交董事会、股东大
会审议。
第四章股东与 股东大会的通知包括以下内容： 第四章股东与股东 股东大会的通知包括以下内容：
股东大会 （一）会议的时间、地点和会议期限； 大会 （一）会议的时间、地点和会议期限；
第五十九条 （二）提交会议审议的事项和提案； 第五十九条 （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨 具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
论的事项作出合理判断所需的全部资料或解 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事
出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独 的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程
他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网 序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大 场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
现场股东大会召开前一日下午
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