000877 深市 天山股份

证券代码：000877      证券简称：天山股份        公告编号：2022－070
                新疆天山水泥股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    为提升公司治理水平，根据相关法律法规及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定，结合新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。

    2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议,审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具体修订内容详见附件《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表》。
    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 28 日

附件：

                            《新疆天山水泥股份有限公司章程》修订对照表

下表显示加粗文字为新增内容：

  原章节          原《公司章程》条款        修订后章节            修订后《公司章程》条款

 第三章 股 公司根据经营和发展的需要，依照法 第三章 股份  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
 份          律、法规的规定，经股东大会分别作 第二十二条    的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用
 第二十二条  出决议，可以采用下列方式增加资                下列方式增加资本：

            本：                                          （一）公开发行股份；

            （一）公开发行股份；                          （二）非公开发行股份；

            （二）非公开发行股份；                        （三）向现有股东派送红股；

            （三）向现有股东派送红股；                    （四）以公积金转增股本；

            （四）以公积金转增股本；                      （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
            （五）法律、行政法规规定以及中国              准的其他方式。

            证监会批准的其他方式。                        公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
                                                            的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公
                                                            司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、
                                                            部门规章等相关文件以及公司可转换公司债券
                                                            募集说明书的规定办理。