证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022－042
新疆天山水泥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实董事会职权，规范董事会运行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等规定，结合新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。
2022 年 6 月 6 日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具体修订内容详见附件《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表（2022年 6 月）》。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
附件：
《新疆天山水泥股份有限公司章程》修订对照表（2022 年 6 月）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
原章节 原《公司章程》条款 修订后章节 修订后《公司章程》条款
第一章总则 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 第一章总则 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开
第三条 党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大 第三条 展党的活动；党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。
局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备 公司要建立党的工作机构，为党组织的活动提供必要条件，
足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
经费。
第一章总则 公司住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 第一章总则 公司住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村(邮政编码：
第六条 (邮政编码：830038)。 第六条 8300389)。
第一章总则 总裁为公司的法定代表人。 第一章总则 总裁（总经理）为公司的法定代表人。
第九条 第九条
第一章总则 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 第一章总则 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总
第十二条 副总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师、总 第十二条 裁、财务总监、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济
师、总法律顾问。
工程师、总经济师、总法律顾问。
第二章经营宗 经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产 第二章经营宗旨和 经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的研究开发、
旨和范围 品的研究开发、生产、销售和技术服务。建材 范围 生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业
第十四条 第十四条 或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪
产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生 表、零配件等商品及相关技术的进出口业务（国家限定公司
产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 经营和禁止进出口的商品除外）；商品混凝土的生产、销售；
水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与
零配件等商品及相关技术的进出口业务（国家 销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣；石
限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；商品 灰岩、砂岩、石膏的开采、加工及销售；水泥及商混设备制
混凝土的生产、销售；水泥制品、水泥熟料、 造、安装、维修。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询；
粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经 货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；
钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电
营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣； 缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶
石灰岩、砂岩、石膏的开采、加工及销售；水 瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码
泥及商混设备制造、安装、维修。房屋、设备 产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理。（以工
商核准为准）。
租赁，财务咨询、技术咨询；货物运输代理； 水泥 及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产
装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询； 品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的
钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性 开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；
货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；
涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、 钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电
石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、 缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶
五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、 瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码
电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理。 产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰
石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、
（以工商核准为准）。 加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料
的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货
物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第三章 股份 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
第二十四条 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并; （二）与持有本公司股份的其他公司合并;
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 债券；
为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三章 股份 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 第三章 股份 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转
第二十九条 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 第二十九条 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
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