证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－050 号
新疆天山水泥股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2021 年 6 月 10 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2021 年 6 月 10 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
1.3 会议召集人：公司第七届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30人，代表股份 485,276,567 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.2731%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
481,115,409 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.8763%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 4,161,158 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.3968%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所常娜娜、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会 是
提案 议有效表决权股 否
编码 提案名称 得票数（股） 份总数/中小投 当
资者有效表决权 选
股份总数的比例
1 关于选举公司第七届董
事会独立董事的议案
1.01 独立董事孔祥忠 总表决情况 485,151,012 99.9741%
其中：中小投资者表决票 4,147,703 97.0618% 是
1.02 独立董事陆正飞 总表决情况 485,139,510 99.9718%
其中：中小投资者表决票 4,136,201 96.7297%
审议结果：该议案获本次股东大会通过，孔祥忠先生、陆正飞先
生当选为公司独立董事。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○二一年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第三次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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