000877 深市 天山股份

证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－032 号
                新疆天山水泥股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议日期：

    1.1 现场会议时间：2021 年 4 月 2 日 14:30

    1.2 网络投票时间为：2021 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2021年 4 月 2日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    1.3 会议召集人：公司第七届董事会

    1.4 会议主持人：公司董事长赵新军

    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室

    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 67
人，代表股份 489,663,000 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.6914%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
482,177,129 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.9776%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 63 人，代表股份 7,485,871 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.7138%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

    （一）新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

    该提案有效表决权股份总数为 489,663,000 股，经表决，同意为
489,536,000 股，占有效表决权的 99.9741%；反对为 61,900 股，占有效表决权的 0.0126%；弃权为 65,100 股，占有效表决权的 0.0133%。
    中小股东表决情况：同意为 8,532,691 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5334%；反对为 61,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7148%；弃权为 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7518%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

    （二）新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

    该提案有效表决权股份总数为 489,663,000 股，经表决，同意为
489,536,000 股，占有效表决权的 99.9741%；反对为 61,900 股，占有效表决权的 0.0126%；弃权为 65,100 股，占有效表决权的 0.0133%。
    中小股东表决情况：同意为 8,532,691 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5334%；反对为 61,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7148%；弃权为 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7518%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。


    （三）新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度财务决算报告和
2021 年度财务预算报告

    该提案有效表决权股份总数为 489,663,000 股，经表决，同意为
489,536,000 股，占有效表决权的 99.9741%；反对为 61,900 股，占有效表决权的 0.0126%；弃权为 65,100 股，占有效表决权的 0.0133%。
    中小股东表决情况：同意为 8,532,691 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5334%；反对为 61,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7148%；弃权为 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7518%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

    （四）新疆天山水泥股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

    该提案有效表决权股份总数为 489,663,000 股，经表决，同意为
489,536,000 股，占有效表决权的 99.9741%；反对为 61,900 股，占有效表决权的 0.0126%；弃权为 65,100 股，占有效表决权的 0.0133%。
    中小股东表决情况：同意为 8,532,691 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5334%；反对为 61,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7148%；弃权为 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7518%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

    （五）新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度利润分配预案

    该提案有效表决权股份总数为 489,663,000 股，经表决，同意为
489,599,000 股，占有效表决权的 99.9869%；反对为 62,800 股，占有效表决权的 0.0128%；弃权为 1,200 股，占有效表决权的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意为 489,599,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9869%；反对为 62,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权为 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

    四、律师出具的法律意见

    新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○二○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件

    1、新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度股东大会决议

    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二○年度股东大会法律意见书》

                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 2 日