证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2019－011号
新疆天山水泥股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2019年4月11日（星期四）北京时间14:30
1.2网络投票时间为：2019年4月10日－2019年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。
1.3会议召集人：公司第七届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份484,093,346股，占公司总股本1,048,722,959的46.1603%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份482,075,546股，占公司总股本1,048,722,959的45.9679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份2,017,800股，占公司总股本1,048,722,959的0.1924％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
(一)新疆天山水泥股份有限公司2018年度董事会工作报告
该提案有效表决权股份总数为484,093,346股，经表决，同意为484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（二）新疆天山水泥股份有限公司2018年度监事会工作报告
该提案有效表决权股份总数为484,093,346股，经表决，同意为484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（三）新疆天山水泥股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
该提案有效表决权股份总数为484,093,346股，经表决，同意为481,071,926股，占有效表决权的99.3759%；反对为3,021,420股，占有效表决权的0.6241%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为68,617股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.2206%；反对为3,021,420股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.7794%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（四）新疆天山水泥股份有限公司2018年度报告及摘要
该提案有效表决权股份总数为484,093,346股，经表决，同意为
484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（五）新疆天山水泥股份有限公司2018年度利润分配预案
该提案有效表决权股份总数为484,093,346股，经表决，同意为484,038,646股，占有效表决权的99.9887%；反对为54,700股，占有效表决权的0.0113%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为3,035,337股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.2298%；反对为54,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.7702%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2018年度股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○一八年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年4月12日
