证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2011—040 号
新疆天山水泥股份有限公司所属公司关于与关联方签署
工程建设总承包合同之关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：本公司所属公司新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公
司（简称：达坂城分公司）、吐鲁番天山水泥有限责任公司（简称：吐鲁番天山）
就新型干法水泥生产线建设事宜与中国中材国际工程股份有限公司（简称：中材
国际）签署工程建设总承包合同。合同涉及总价款为 102,023 万元。
2、关联人回避事宜：由于本公司所属公司达坂城分公司、吐鲁番天山与中
国中材国际工程股份有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署
合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回
避表决。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：中材国际主要
从事大中型新型干法水泥生产线的研发与设计、装备采购与制造和设备安装业
务，是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业,2010 年在国内的大中型新
型干法水泥生产系统总承包等收入达 90 亿元，全球(除中国)市场份额为 37%，
连续三个蝉联全球第一。由中材国际总包项目，可以充分发挥中材国际在项目技
术创新优化、项目施工管理、项目建设调试等方面的优势，加快本公司所属公司
水泥生产线项目的建设，且交易价格是以市场价为依据并通过议标的方式确定，
故本次与中国中材国际工程股份有限公司签署工程建设总承包合同事宜不会对
公司造成不利影响。
一、关联交易概述
本公司所属公司达坂城分公司和吐鲁番天山拟与中国中材国际工程股份有
限公司签订项目建设总承包合同，合同涉及总价款为102,023万元。
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鉴于：本公司与中材国际同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次公司
与该公司签署合同事宜构成关联交易。
上述关联交易事项已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨
论。董事会对上述交易进行了认真审议，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张
丽荣、赵新军均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为公司
此次关联交易程序合法、价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。
该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方情况介绍
（一）中国中材国际工程股份有限公司情况介绍
1、中材国际的公司法定代表人：王伟，经营范围：对外派遣实施境外建材
行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿
的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用
建筑工程设计、工程勘测、监理、工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产
品的生产、销售，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工
程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。中材国际系国内主板上市公司，
2005 年 4 月在上海证券交易所上市，股票代码 600970，有关其详细资料请见该
公司公开信息。
2、履约能力分析：该公司主要从事大中型新型干法水泥生产线的研发与设
计、装备采购与制造和设备安装业务，拥有丰富的水泥生产线建设工程总承包经
验，承担过众多的水泥项目总包工程，有很强的技术队伍和现场工程服务力量。
具备向本公司提供项目工程总承包服务的履约能力。
3、鉴于：本公司所属公司达坂城分公司及全资子公司吐鲁番天山与中材国
际同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次达坂城分公司、吐鲁番天山与中
材国际签署合同事宜构成关联交易。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
三、关联方签订合同情况介绍
（一）达坂城分公司与中材国际签署合同情况
达坂城分公司拟与中材国际签署工程总承包合同，涉及工程总价款为 71207
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万元，合同主要内容条款如下：
1、工程名称：新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000t/d 熟料水
泥生产线工程（一期）
2、工程总承包内容：工程建设管理；设备采购、监造、保管、安装；材料
采购；建筑工程施工；安装工程施工；配合调试试生产。
3、合同价款及定价政策
本合同总价为：71207 万元，其中：建筑工程费用 26310.18 万元，设备购
置费 38370.16 万元，安装工程费 4646.66 万元，管理费用 1380 万元，设计费用
500 万元。本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收
费为依据确定。本次交易定价是通过议标，多家公司进行投标报价，由公司进行
综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，最终确定中材国际为中
标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。
4、付款方式
在合同生效后 14 日内达坂城分公司向中材国际支付合同价格 10%的工程动
员费，作为供承包商进行工程建设资源动员。承包商应向业主递交银行保函。履
约保函的保额为本合同总价的 10%，同时提供安全保证金（工程总价的 5‰），业
主收到该银行保函及安全保证金后 14 天内，应向承包商支付预付款。该预付款
的金额为本合同总价的 10%。
（1）设备供货付款：设备制造加工进度达到 50％时，付 30％的设备供货款；
货物发运且总承包商提交了相关的检验证明文件后，付 30%的设备供货款；。通
过竣工试验时，付 15％的设备供货款；竣工日起且运行满一年后支付 5％。
（2）土建工程、钢构制安、安装工程付款：中材国际按月上报实际完成工程
量，达坂城分公司按月支付审定后工程量价格的 70%；无负荷联动调试成功后，
付款至工程土建工程、安装工程总价的 95%；余款作为质量保证金。
（3）质量保证金待质量保证期满且达坂城分公司完成所有索赔（由中材国际
原因造成的）后 30 天内付清余款（质量保证期为工程无负荷联动调试合格后 12
个月）。
5、违约责任
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工程竣工的延误：对于熟料水泥生产线而言，如果工程没有按合同附件8
《工期（交货和竣工时间）》中规定的交货和竣工时间点火，每延误1天，承包
商应当支付人民币5万元，给业主作为误期损害赔偿费。
性能降低：如果在合同条件允许的性能试验期限或次数内，工程无法达到合
同附件12《性能试验和保证指标》规定的性能保证，承包商应按照《合同条件》
中条款11.4（性能试验不合格）的规定支付性能试验失败的损害赔偿费。
误期、性能降低的最高损害赔偿费为合同价格的5%。
6、合同生效条件
本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章。
（二）吐鲁番天山与中材国际签署合同情况
吐鲁番天山与中材国际签署工程总承包合同，涉及工程总价款为 30816 万
元，其中建筑工程费用 11397 万元，设备购置费用 15811 万元，安装工程费用
2438 万元，管理费用 910 万元，设计费 260 万元。合同主要内容条款如下：
1、工程名称：吐鲁番天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程
2、工程总承包内容：工程建设管理；设备采购、监造、保管、安装；材料
采购；建筑工程施工；安装工程施工；配合调试试生产。
3、合同价款及定价政策
本合同总价为：30816 万元，本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国
家及当地政府的政策收费为依据确定。本次交易定价是通过议标，多家公司进行
投标报价，由公司进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，
最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。
4、付款方式
在合同生效后 14 日内吐鲁番天山向中材国际支付合同价格 10%的工程动员
费，做为供承包商进行工程建设资源动员。承包商应向吐鲁番天山递交银行保函。
履约保函的保额为本合同总价的 10%，同时提供安全保证金（工程总价的 5‰），
吐鲁番天山收到该银行保函及安全保证金后一十四（14）天内，应向承包商支付
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预付款。该预付款的金额为本合同总价的 10%。
（1）、设备供货付款：设备制造加工进度达到 50％时，付 30％的设备供货款；
货物发运且总承包商提交了相关的检验证明文件后支付后，付 30%的设备供货
款；通过竣工试验时，付 15％的设备供货款；竣工日起且运行满一年后支付 5％。
（2）、土建工程、钢构制安、安装工程付款：中材国际按月上报实际完成工
程量，吐鲁番天山按月支付审定后工程量价格的 70%；无负荷联动调试成功后，
付款至工程土建工程、安装工程总价的 95%；余款作为质量保证金。
（3）、质量保证金待质量保证期满且吐鲁番天山完成所有索赔（由中材国际
原因造成的）后 30 天内付清余款（质量保证期为工程无负荷联动调试合格后 12
个月）。
5、违约责任
工程竣工的延误：对于水泥生产线而言，如果工程没有在合同附件8《工期
（交货和竣工时间）》中规定的交货和竣工时间点火，每延误1天，承包商应当
支付人民币5万元给业主作为误期损害赔偿费。
性能降低：如果工程无法达到合同附件12《性能试验和保证指标》规定的
性能保证，承包商应按照《合同条件》中条款11.4（性能试验不合格）的规定
支付性能试验失败的损害赔偿费。
误期、性能降低的最高损害赔偿费为合同价格的 3%。
6、合同生效条件
本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章。
合计交易金额见下表:
单位：万元
序号 交易方 交易对方（关联方） 合同名称 合同金额
新疆天山水泥股份有 中国中材国际工程股份
1 工程总承包合同 71207
限公司达坂城分公司 有限公司
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吐鲁番天山水泥有限
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