证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-79
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 5 月 28 日（星期五）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭
店四楼明宇厅
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东95人，代表股份2,539,028,317股，占公司总股份的56.3576％。其中：通过现场投票的股东42人，代表股份2,475,907,331股，占公司总股份的54.9565％。通过网络投票的股东53人，代表股份63,120,986股，占公司总股份的1.4011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份78,035,988股，占公司总股份的1.7321％。其中：通过现场投票的中小股东39人，代表股份14,915,002股，占公司总股份的0.3311％。通过网络投票的中小股东53人，代表股份63,120,986股，占公司总股份的1.4011％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
（一）审议通过了“2020年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,538,299,416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9713％；反对253,601股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0100％；弃权475,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意77,307,087股，占出席会议中小股东所持股份的99.0659％；反对253,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.3250％；弃权
475,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6091％。
（二）审议通过了“2020年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,538,295,216股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9711％；反对257,801股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权475,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意77,302,887股，占出席会议中小股东所持股份的99.0606％；反对257,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.3304％；弃权
475,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6091％。
（三）审议通过了“2020年度监事会工作报告”
总表决情况：
同意2,538,295,316股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9711％；反对257,801股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权475,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意77,302,987股，占出席会议中小股东所持股份的99.0607％；反对257,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.3304％；弃权
475,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.6089％。
（四）审议通过了“2020年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,538,237,316股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9688％；反对756,401股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0298％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意77,244,987股，占出席会议中小股东所持股份的98.9864％；反对756,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.9693％；弃权
34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0443％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意2,520,996,528股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2898％；反对17,575,689股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6922％；弃权456,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意60,004,199股，占出席会议中小股东所持股份的76.8930％；反对17,575,689股，占出席会议中小股东所持股份的22.5225％；弃权456,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.5845％。
（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
总表决情况：
同意2,534,174,149股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8088％；反对4,819,568股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1898％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意73,181,820股，占出席会议中小股东所持股份的93.7796％；反对4,819,568股，占出席会议中小股东所持股份的6.1761％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0443％。
（七）审议通过了“关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案”
总表决情况：
同意2,534,172,449股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8088％；反对4,802,068股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1891％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意73,180,120股，占出席会议中小股东所持股份的93.7774％；反对4,802,068股，占出席会议中小股东所持股份的6.1537％；弃权
53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0689％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（八）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同意77,724,387股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6007％；反对257,801股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3304％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0689％。
中小股东总表决情况：
同意77,724,387股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
99.6007％；反对257,801股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.3304％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0689％。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、刘畅回避表决。
（九）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
总表决情况：
同意2,538,716,716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9877％；反对257,801股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意77,724,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007％；反对257,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.3304％；弃权
53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0689％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（十）审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意2,491,721,765股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1368％；反对45,807,682股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8041％；弃权1,498,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
中小股东总表决情况：
同意30,729,436股，占出席会议中小股东所持股份的39.3785％；反对45,807,682股，占出席会议中小股东所持股份的58.7007％；弃权1,498,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9207％。
（十一）审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意2,491,721,765股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1368％；反对45,807,782股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8041％；弃权1,498,770股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
中小股东总表决情况：
同意30,729,436股，占出席会议中小股东所持股份的39.3785％；反对45,807,782股，占出席会议中小股东所持股份的58.7008％；弃权1,498,770股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9206％。
（十二）审议通过了“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意2,491,721,765股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1368％；反对45,807,682股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8041％；弃权1,498,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
中小股东总表决情况：
同意30,729,436股，占出席会议中小股东所持股份的39.3785％；反对45,807,682股，占出席会议中小股东所持股份的58.7007％；弃权1,498,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9207％。
（十三）审议通过了“关于终止《2021年度限制性股票激励计划（草案）》及相关议案的议案”
总表决情况：
同意2,538,746,716股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对23
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