证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-074
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于
2024 年 9 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2.2024 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十三次会议以通讯
方式召开。
3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。
4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选吕必
波先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：吕必波先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年九月十九日
附：
吕必波先生简历
吕必波，男，1974 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，工学学士，高级工程师。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。
曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主任、计划发展部副主任；云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、总经理、董事长；中电投保山龙江水电开发有限公司董事长；云南国际滇西水电事业部党总支书记；保山龙川江水电开发有限公司副董事长；国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。
