证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-022
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。
2. 2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第七次会议在长春华友
开元名都酒店会议室以现场会议方式召开。
3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人，董事牛国君先生因公
无法出席，全权委托董事才延福先生代为表决。
4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2022 年度董事会工作报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）公司 2022 年度总经理工作报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
总经理工作报告》。
（三）公司 2022 年度计提资产减值准备情况的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
计提资产减值准备情况的议案》。为更加真实反映公司截至 2022 年12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年末各类资产进行了全面的清查，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，计提资产减值金额 1.08 亿元，其中信用减值损失为 0.57 亿元，资产减值损失为 0.51 亿元。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（2023-025）。
（四）公司 2022 年度财务决算报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
财务决算报告》。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
截至 2022 年末，公司资产总额 715.19 亿元，负债总额 515.81 亿
元，所有者权益 199.38 亿元，资产负债率 72.12%；2022 年度实现营
业收入 149.55 亿元，营业成本 113.78 亿元，毛利率 23.92%；税金及
附加 1.16 亿元；管理费用 1.71 亿元；研发费用 0.62 亿元；财务费用
18.34 亿元；信用减值损失 0.57 亿元；资产减值损失 0.51 亿元；其他
收益 0.84 亿元；投资收益 0.83 亿元；营业外收支净额-0.31 亿元；利
润总额 14.24 亿元，实现净利润 11.81 亿元，归属于母公司净利润 6.72
亿元。
按总股本 2,790,208,174 股计算，实现每股收益 0.24 元，归属于
母公司股东的每股净资产 4.00 元。
（五）公司 2022 年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
利润分配预案》。
2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6.72 亿元，
期初合并报表未分配利润 5.64 亿元，期末合并报表可供分配利润12.35 亿元。
2022 年度，母公司实现净利润为 2.48 亿元，期初未分配利润-8.4
亿元，期末可供股东分配的利润为-5.92 亿元。公司 2022 年度拟不分配股利，不转增股本。
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
（六）公司 2022 年年度报告及摘要
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年年
度报告及摘要》。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-026）和刊载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022年年度报告摘要》（2023-027）。
（七）公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（八）公司 2023 年度财务预算报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
财务预算报告》。2023 年财务预算主要指标为：发电量 292.87 亿千瓦时，营业收入 157.74 亿元，利润总额 18.09 亿元。上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（九）公司 2023 年度融资计划
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
融资计划》，同意公司 2023 年度对外融资发生总额不超过 264.85 亿元。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2023 年度融资计划的公告》（2023-028）。
（十）公司 2023 年度投资计划
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度
投资计划》。2023 年公司计划总投资为 80.5 亿元，其中基本建设计划
投资 71.18 亿元（新能源项目 64.47 亿元、综合智慧能源项目 4.51 亿
元、水电项目 2.2 亿元）；并购计划投资 0.69 亿元；参股计划投资 2.99
亿元；技术改造计划投资 3.35 亿元（火电项目 2.08 亿元、新能源项
目 1.27 亿元）；科技开发计划投资 1.97 亿元；数字化计划投资 0.32
亿元。
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十一）公司 2023 年第一季度报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年第
一季度报告》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2023 年第一季度报告》（2023-029）。
（十二）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
关联董事何宏伟先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司2023年度在国家电投集团财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币，贷款额度不超过90亿元人民币（其中委托贷款额度不超过50亿元人民币），授信总额不超过100亿元人民币。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的关联交易公告》（2023-030）。
（十三）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
关联董事何宏伟先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
（十四）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过2.36亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-031）。
（十五）关于前次募集资金使用情况报告的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告》。
（十六）公司 2022 年度内部控制评价报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（十七）公司 2022 年度内控体系工作报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2022 年度
内控体系工作报告》。
（十八）公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案
1.关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案
关联董事何宏伟先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》，同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计2023年采购金额不超过22亿元（不含税）。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
2.关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案
关联董事何宏伟先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤
业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》，同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采购原煤，预计2023年采购金额不超过9亿元（不含税）。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
3.关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资配送服务的议案
关联董事何宏伟先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致通过了《关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资配送服务的议案》，同意公司接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资配送服务，配送服务费按供货合同额的3.5%计取，预计2023年交易金额为1.16亿元（不含税）。独立董事发表了事前认可及独立意见。
上述事项具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
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