000875 深市 吉电股份

证券代码：000875          证券简称：吉电股份            公告编号：2022-071
        吉林电力股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2022年 9 月 6 日以电子邮件、书面送达方式发出。

  2.2022 年 9 月 16 日，第九届监事会第一次会议在公司三楼会议
室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。

  3.公司应参与表决监事 5 人，实参与表决监事 5 人。

  4.会议由半数以上监事推举徐祖永先生主持。

  5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

  会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第九届监事会主席的议案》。选举徐祖永先生为公司第九届监事会主席。


  （二）审议《关于公司全资子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同的议案》

  会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司全资
子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同的议案》。
  监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事何宏伟先生和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与国核院签订 100 兆瓦风电项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（2022-075）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                                吉林电力股份有限公司监事会
                                  二〇二二年九月十六日