证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-069
吉林电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:00。
网络投票时间为：2022 年 9 月 14 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2022 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2022 年 9 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第八届董事会。
5.会议主持人
公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 907,982,225 股，占公司有表决权股份总数的32.5417%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为 894,027,747 股，占公司有表决权股份总数的
32.0416%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 23 人，代表股份 13,954,478
股，占公司有表决权股份总数的 0.5001%。
4.其他人员出席情况
根据当前疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通
过现场和视频方式列席了会议，公司法律顾问以视频方式出席了本次
股东大会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了提案 1，以
逐项记名累积投票表决方式审议通过了提案 2、提案 3、提案 4。
1.《关于投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发
电项目的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 894,027,747 0 0 13,444,763 293,615 216,100 907,472,510 293,615 216,100
比例(%) 100.00 0.00 0.00 96.3473 2.1041 1.5486 99.9439 0.0323 0.0238
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,270,425 0 0 13,444,763 293,615 216,100 17,715,188 293,615 216,100
比例(%) 100.00 0.00 0.00 96.3473 2.1041 1.5486 97.2032 1.6111 1.1857
表决结果：通过了《关于投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二
期）农光互补发电项目的议案》。
2.《关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案》
2.1 选举才延福先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 894,027,747 13,253,868 907,281,615
比例(%) 100.00 94.9793 99.9228
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 4,270,425 13,253,868 17,524,293
比例(%) 100.00 94.9793 96.1558
表决结果：通过了《选举才延福先生为公司第九届董事会股东代
表董事的议案》。
2.2 选举牛国君先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 894,027,747 13,253,869 907,281,616
比例(%) 100.00 94.9793 99.9228
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 4,270,425 13,253,869 17,524,294
比例(%) 100.00 94.9793 96.1558
表决结果：通过了《选举牛国君先生为公司第九届董事会股东代
表董事的议案》。
2.3 选举何宏伟先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 894,027,747 13,253,872 907,281,619
比例(%) 100.00 94.9793 99.9228
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 4,270,425 13,253,872 17,524,297
比例(%) 100.00 94.9793 96.1558
表决结果：通过了《选举何宏伟先生为公司第九届董事会股东代
表董事的议案》。
2.4 选举廖剑波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 894,027,747 13,253,872 907,281,619
比例(%) 100.00 94.9793 99.9228
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 4,270,425 13,253,872 17,524,297
比例(%) 100.00 94.9793 96.1558
表决结果：通过了《选举廖剑波先生为公司第九届董事会股东代
表董事的议案》。
3.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.1 选举王义军先生为公司第九届董事会独立董事的议案
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
股数(股) 894,027,747 13,253,866 907,281,613
比例(%) 100.00 94.9793 99.9228
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
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