证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-095
关于成立吉电希尔智慧能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为加快推进公司综合智慧能源项目发展，公司拟与吉林省希尔
能源科技有限公司（以下简称“希尔能源”）成立合资公司——吉电希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000 万元。公司按持股比例 90%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年12月11日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立吉电希尔智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：吉林省希尔能源科技有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2020 年 05 月 25 日
注册资本金：3000 万元
法定代表人：王俊峰
注册号：无
注册地址：长春市二道区自由大路 4755 号鸿石大厦综合楼 102 号。
经营范围：新型能源技术研发，包括地源热泵中央空调技术、太阳能和风能利用技术、工业余热回收技术、可再生能源利用技术和技能环保技术，提供相关项目的技术开发、技术服务、技术咨询和成果转让等服务。
2.产权关系及股东情况
（1）股东情况
股东名称 持股比例（%）
吉林省希尔投资有限公司 41
李兆亮 40
李伟 19
（2）主要产权关系情况
无投资子企业。
3.公司与希尔能源不存在关联关系。
4.经核实，希尔能源不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例 90%，以现金方式出资，资金来源是
自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：吉电希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：综合智慧能源项目开发、建设、运营管理；生物质能发电、供热；热力生产和供应；以自有资产投资新能源项目，（包括风电、微风发电、太阳能、分布式能源、气电、地源热泵、空气源热泵、水源热泵、污水源热泵、生物质、核能）发电、供热、供冷，供应热水；新能源技术咨询、技术开发、技术转让；配电网建设、检修；集中式快速充（换）电桩站。（以上不含危险化学品及高污染燃料）（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等法律法规和国家政府禁止项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资金：1000 万元
注册地址：吉林省长春市
3.股权结构
认缴情况
股东姓名或名称 认缴出资数额 所占股权比
（万元） 例 出资期限 出资方式
吉林电力股份有限公司 900 90% 2030.3.31 货币
吉林省希尔能源科技有限公 100 10% 2030.3.31 货币
司
合计 1000 100%
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
标的公司设董事会，董事会由 5 人组成，吉电股份委派 4 人，其中
董事长 1 人，董事 3 人，董事长为法定代表人；希尔能源委派董事 1 人。
标的公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。
标的公司不设监事会，设监事 1 人，由吉电股份委派产生。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1. 对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，投资建设中国人民解放军95926部队航空大学飞行员训练基地综合供能项目，促进军民融合，并在生物质能供热、分布式微风发电、太阳能、分布式能源、气电、热泵技术等方面进行项目开发、投资、运营管理。综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2. 存在的主要风险和应对措施
主要风险：中国人民解放军 95926 部队航空大学飞行员训练基地综
合供能项目存在未能按期开发成功的可能性。
应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。
五、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十一日
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