证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-031
关于成立长春吉电保税区
综合智慧能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为推进公司综合智慧能源项目发展，公司拟与长春宏日新能源有限责任公司（以下简称“长春宏日”）成立合资公司—长春吉电保税区综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000万元。公司和长春宏日分别按持股比例 60%和 40%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020 年 4月 28日，公司第八届董事会第八次会议，以九票赞同，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟成立长春吉电保税区综合智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：长春宏日新能源有限责任公司
公司性质：有限责任公司
成立时间：2010年 2月 3日
注册资本金：人民币 8000万元（实缴 3151 万元）
法定代表人：洪浩
注册地点：吉林省长春市经济开发区兴隆综合保税区联检大楼405-6 室
经营范围：新能源技术、设备、能源作物相关领域的研究、咨询；机械设备销售、技术服务；锅炉销售；生物质燃料销售；热力供应（凭资质证经营）锅炉制造，锅炉及管道安装、改造、维修。
2.产权关系及股东情况
长春宏日新能源有限责任公司是吉林宏日新能源股份有限公司的全资子公司。
长春宏日新能源有限责任公司无下属公司。
3. 经核实，长春宏日新能源有限责任公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（60%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：长春吉电保税区综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：生物质供热、生物质燃料销售、新能源（包括风电、太
阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）发电、项目开发、项目投资、
建设、生产、运营、管理、安装、技术咨询、技术开发、技术转让、培
训服务；配电网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施
的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册资金：1000万元
注册地址：吉林省长春市经济开发区兴隆综合保税区
3.股权结构
认缴情况
股东名称
认缴出资数额（万元） 出资期限 出资方式
吉林电力股份有限公司 600 2030-03-31 货币
长春宏日新能源有限责任公司 400 2030-03-31 货币
合计 1000
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代
表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；长春宏日
新能源有限责任公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选
连任。
公司设总经理 1人，由董事会决定聘任或者解聘。
公司不设监事会，设监事一人，由股东长春宏日新能源有限责任公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，在清洁供热、增量配电网、储能、光伏、光热、地热、多能互补等方面进行综合智慧能源项目开发、投资、运营管理，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，促进公司产业转型升级，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在未能按期核准可能性。
应对措施：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二二年四月二十八日
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