证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-023
吉林电力股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次年度股东大会没有否决提案的情形；
2.本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 13：30。
网络投票时间为：2020 年 4 月 17 日—2020 年 4 月 17 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2020 年 4 月 17 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2020 年 4 月 17 日上午 9：15 至 2020 年 4 月 17 日下午 15：00 的
任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第八届董事会。
5.会议主持人
公司董事长才延福先生主持了本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 26 人，代表股份 589,943,020 股，占公司有表决权股份总数的27.48%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数量为 585,355,078 股，占公司有表决权股份总数的 27.27 %。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表股份 4,587,942
股，占公司有表决权股份总数的 0.2138％。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《公司 2019 年度董事会工作报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,355,078 0 0 4,435,042 152,900 0 589,790,120 152,900 0
比例(%) 100 0 0 96.6674 3.3326 0 99.9741 0.0259 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,475,455 0 0 4,435,042 152,900 0 9,910,497 152,900 0
比例(%) 100 0 0 96.6674 3.3326 0 98.4806 1.5194 0
表决结果：通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.《公司 2019 年度监事会工作报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,355,078 0 0 4,423,742 152,900 11,300 589,778,820 152,900 11,300
比例(%) 100 0 0 96.4211 3.3326 0.2463 99.9721 0.0259 0.0020
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,475,455 0 0 4,423,742 152,900 11,300 9,899,197 152,900 11,300
比例(%) 100 0 0 96.4211 3.3326 0.2463 98.3683 1.5194 0.1123
表决结果：通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
3.《公司 2019 年度财务决算报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,355,078 0 0 4,435,042 152,900 0 589,790,120 152,900 0
比例(%) 100 0 0 96.6674 3.3326 0 99.9741 0.0259 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,475,455 0 0 4,435,042 152,900 0 9,910,497 152,900 0
比例(%) 100 0 0 96.6674 3.3326 0 98.4806 1.5194 0
表决结果：通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
4.《公司 2019 年度利润分配方案》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,355,078 0 0 4,360,642 227,300 0 589,715,720 227,300 0
比例(%) 100 0 0 95.0457 4.9543 0 99.9615 0.0385 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,475,455 0 0 4,360,642 227,300 0 9,836,097 227,300 0
比例(%) 100 0 0 95.0457 4.9543 0 97.7413 2.2587 0
表决结果：通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。公司 2019
年度净利润 401,928,449.06 元，归属于母公司净利润 147,650,375.29
元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.07 元，归属于母公司股
东的每股净资产 3.45 元。2019 年初，公司未分配利润-534,574,289.98
元，本期增加 104,163,120.50 元，主要系本年归属于母公司股东净利
润、处置其他权益工具投资将其他综合收益转入未分配利润，2019 年
末可供分配利润为-430,411,169.48 元，可供分配利润为负。公司 2019
年度拟不分配股利，不转增股本。
5.《公司 2019 年年度报告及摘要》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,355,078 0 0 4,435,042 152,900 0 589,790,120 152,900 0
比例(%) 100 0 0 96.6674 3.3326 0 99.9741 0.0259 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
查看PDF原文
