证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020—017
关于公司参股广西国电投
海外能源投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为推动吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）在广西地区及东盟区域开发，拟与国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）、中国电能成套设备有限公司（以下简称“电能成套”）和中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称“中国水电第十一局”）共同组建——广西国电投海外能源投资有限公司（以下简称“广西海外能源”），开发广西区域优质项目，拓展东盟区域清洁能源市场。
广西海外能源公司注册资本金 20 亿元人民币（暂定），广西公司、吉电股份、中国电能成套公司、中国水电第十一局分别持股 40%、35%、20%和 5%。采用分期注资方式，首期拟注资 5 亿元，各方按照所持股比以现金方式出资。吉电股份按照 35%股权比例拟注资 1.75亿元。
2.电能成套是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全资子公司；广西公司是中国电力国际发展有限公司的全资子公司；国家电投集团持有中国电力国际发
因公司与广西公司、电能成套同受公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司控制，因此本次交易构成了关联交易。
3.公司第八届董事会第七次会议审议《关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的议案》时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时进行了回避，与会的 7 名非关联董事一致同意通过了该议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）国家电投集团广西电力有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司
公司住所：南宁市高新区鲁班路 99 号
法定代表人：毛国权
注册资本金：人民币 147400 万元
税务登记证号码：91450000MA5KCJ6H9L
主营业务包括：电力(水、火、气、风、太阳能、生物质发电)的
开发、投资、建设、经营和管理，组织综合智慧能源、海水淡化、工业气体的生产和销售；煤炭及其制品的销售、物流和仓储；环境保护工程,节能项目开发，粉煤灰等电厂工业废弃物的开发与利用；电力工程，热力工程咨询、技术服务；工程监理，工程招标代理，物业服务；国内贸易，进出口贸易；境外电力及相关业务的开发、投资、建设、经营和管理。
2.产权关系及股东情况
（1）股东情况
序号 股东名称 持股比例（%）
1 中国电力国际发展有限公司 100
（2）主要产权关系情况
序号 控股/参股公司名称 持股比例（%）
1 国家电投集团广西灵川风电有限公司 100
2 国家电投集团广西兴安风电有限公司 95
3 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93
4 广西灵山大怀山新能源有限公司 55
5 国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司 51
6 国家电投集团广西金紫山风电有限公司 50.57
7 广西卓洁电力工程检修有限公司 30
3.近三年主要经营情况
年份 总资产(亿元) 营业收入(亿元) 利润总额(亿元)
2017 年 103.30 14.00 3.55
2018 年 123.47 18.21 4.13
2019 年 1-6 月 130.35 8.98 2.31
4.构成何种关联关系
公司与广西公司同受国家电投集团控制。
5.经核实，国家电投集团广西电力有限公司不是失信被执行人。
（二）中国电能成套设备有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司
公司住所：北京市东城区安德里北街 15 号
法定代表人：鞠贵文
注册资本金：人民币 23339 万元
税务登记证号码：91110000100012981E
主营业务包括：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器
械、电子公告服务（有效期至 2021 年 08 年 19 日）；水电、火电、输
变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.产权关系及股东情况
（1）股东情况
序号 股东名称 持股比例（%）
1 国家电力投资集团有限公司 100
（2）产权关系情况：控股/参股公司共 23 家，主要包括：
序号 控股/参股公司名称 持股比例（%）
1 北京宝之谷农业科技开发有限公司 100
2 上海电投电能成套设备有限公司 100
3 上海电投国际贸易有限公司 100
4 国家电投集团电能能源科技 有限公司 100
5 上海融联租赁股份有限公司 20
6 揭阳前詹风电有限公司 5
7 宝胜科技新股份有限公司 3
8 国家电投集团财务有限公司 2.67
3.近三年主要经营情况
年份 总资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润亿元）
2017 年 34.51 5.32 2.22
2018 年 36.17 6.78 2.23
2019 年 44.16 9.08 3.24
4.构成何种关联关系
公司与成套公司同受国家电投集团控制。
5.经核实，中国电能成套设备有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：广西国电投海外能源投资有限公司（暂定）
公司注册地址：广西壮族自治区南宁市良庆区
公司注册资本：人民币 20 亿元（暂定）
公司的经营范围：公司经营范围：电力（水、火、气、风、太阳能、生物质发电）的开发、投资、建设、经营和管理，组织综合智慧能源、海水淡化、工业气体的生产和销售；发配送电设备及其辅助设备的运行、维护和检修；煤炭及其制品的销售、物流和仓储；环境保护工程，节能项目开发，粉煤灰等电厂工业废弃物的开发与利用；电力工程、热力工程资源、技术服务；工程监理，工程招标代理，物业
服务；国内贸易，进出口贸易；境外电力及相关业务的开发、投资、
建设、经营和管理。（最终以公司登记主管机关核定的范围为准）。
2.各出资方的出资额度及出资比例如下：
序号 公司名称 拟出资额 出资形式 所占股比
1 国家电投集团广西电力有限公司 8 亿元 项目资产/股权/现金 40%
2 吉林电力股份有限公司 7 亿元 现金 35%
3 中国电能成套设备有限公司 4 亿元 现金 20%
4 中国水利水电第十一工程局有限公司 1 亿元 现金 5%
合计 20 亿元 100%
采用分期注资方式，首期拟注资 5 亿元，各方按照对应股比以
现金方式出资。公司按照 35%股权比例拟注资 1.75 亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与合作各方本着公平、公正、客观公允的原则，经各方协
商确定各出资方的持股比例和出资额度。
五、交易目的和对公司的影响
1.通过合作，可以增加公司持有清洁能源项目容量，增强公司整
体盈利能力。
2.有利于公司对东盟区域清洁能源项目的开发和探索，为公司未
来海外项目开发提供有利经验及借鉴作用。
3.该关联交易是合作各方按照持股比例进行投资，客观公允，并
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