吉林电力股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次年度股东大会没有否决提案的情形；
2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2019年4月19日（星期五）上午9：30。
网络投票时间为：2019年4月18日—2019年4月19日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2019年4月19日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2019年4月18日下午15：00至2019年4月19日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事选举，公司董事、总经理才延福先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共41人，代表股份586,400,803股，占公司有表决权股份总数的
27.32%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数量为585,413,803股，占公司有表决权股份总数的27.28%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共30人，代表股份987,000股，占公司有表决权股份总数的0.0460%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每
2、本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
（一）《公司2018年度董事会工作报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,413,803 0 0 419,000 568,000 0 585,832,803 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 99.9031 0.09686 0
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,534,180 0 0 419,000 568,000 0 5,953,180 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 91.2899 8.7101 0
表决结果：通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）《公司2018年度监事会工作报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,413,803 0 0 419,000 568,000 0 585,832,803 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 99.9031 0.09686 0
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,534,180 0 0 419,000 568,000 0 5,953,180 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 91.2899 8.7101 0
表决结果：通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）《公司2018年度财务决算报告》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,413,803 0 0 419,000 568,000 0 585,832,803 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 99.9031 0.09686 0
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,534,180 0 0 419,000 568,000 0 5,953,180 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 91.2899 8.7101 0
表决结果：通过了《公司2018年度财务决算报告》。
（四）《公司2018年度利润分配方案》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,413,803 0 0 412,800 574,200 0 585,826,603 574,200 0
比例(%) 100 0 0 41.8237 58.1763 0 99.9021 0.0979 0
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,534,180 0 0 412,800 574,200 0 5,946,980 574,200 0
比例(%) 100 0 0 41.8237 58.1763 0 91.1948 8.8052 0
表决结果：通过了《公司2018年度利润分配方案》。公司2018
年度净利润251,794,920.80元，归属于母公司净利润114,608,485.79
元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.05元，归属于母公司股
东的每股净资产3.44元。2018年初，公司未分配利润-648,761,515.41
元，加上本年归属母公司的净利润转入114,608,485.79元，2018年末
可供分配利润为-534,153,029.62元。公司2018年度拟不分配股利，不
转增股本。
（五）《公司2018年年度报告及摘要》
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 585,413,803 0 0 419,000 568,000 0 585,832,803 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0 99.9031 0.09686 0
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,534,180 0 0 419,000 568,000 0 5,953,180 568,000 0
比例(%) 100 0 0 42.4519 57.5481 0
