000869 深市 张 裕Ａ

  证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 051
              烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 8 月 20 日通过
电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

    2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式举行。

    3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，王泉竹先生
未能亲自出席会议而委托刘惠荣女士代为表决; 于仁竹先生未能亲自出席会议而委托刘庆林先生代为表决。

    4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、2024 年半年度报告

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

    2、关于 2024 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2024
年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。


    3、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的议案

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定与华美银行
签订《保证协议》，支持 Kilikanoon 公司与华美银行的人民币七千万元整或等值澳元的可循环授信，用于其流动资金周转。有关详细情况，请参见同日披露的《关于对外担保的公告》。

    4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定将公司总股
本由 691,823,893 股变更为 671,823,900 股，注册资本由 691,823,893 元变更为
671,823,900 元,并结合本次注册资本变更情况相应修订《公司章程》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 22 日