证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 028
烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公
司<章程>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东大会审议。现
将公司《章程》修订情况公告如下：
一、修订内容
序 现行规定 修订后规定
号
1 目录： 目录：
第八章 第三节 会计事务所的聘任 第八章 第三节 会计师事务所的聘任
2 第二条 ……公司经山东省人民政府 第二条 ……公司经山东省人民政府鲁政字
鲁政字[1997]119 号文批准，以募集 [1997]119 号文批准，以募集方式设立；在烟台市市
方式设立；在山东省工商行政管理局 场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会
注册登记，取得营业执照，营业执照 信用代码为 913700002671000358。
号 3700001806012。
3 第三条公司于 1997 年 8 月 28 日经 第三条公司于 2000 年 9 月 25 日经中国证券监督
国务院证券委员会批准，首次向境外 管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
投资人发行以港币认购并且在境内 股 3200 万股，于 2000 年 10 月 26 日在深圳证券交
上市的境内上市外资股 8800 万股， 易所上市。公司向境外投资人发行的以港币认购并
于 1997 年 9 月 23日在深圳证券交易 且在境内上市的境内上市外资股为 8800 万股，于
所上市；于 2000 年 9 月 25 日经中国 1997 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。
证券监督管理委员会批准，向境内投
资人发行以人民币认购并且在境内
上市的人民币普通股 3200 万股，于
2000年10月26日在深圳证券交易所
上市。
4 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 692,249,559 元。
685,464,000 元。
5 【新增，后续编码依次递增至第八十 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
一条】第十二条 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
6 第十三条 经依法登记，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范围为葡萄酒及
围为葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装） 果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒（其他蒸馏
生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露 酒、配制酒其他配制酒）生产（以上项目有效期限
酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生 以许可证为准）；包装材料、酿酒机械的生产、加工、
产；包装材料、酿酒机械的生产、加 销售；备案范围进出口贸易（凭备案证经营）；仓储
工、销售；葡萄种植、收购；旅游资 服务（不含危险品）；以自有资金对外投资；包装设
源开发（不含旅游业）；包装设计； 计；房屋出租活动；葡萄种植、收购；旅游资源开
房屋出租活动；备案范围进出口贸 发（不含旅游业）。（依法须经批准的项目，经相关
易；仓储业务；国家政策允许范围内 部门批准后方可开展经营活动）
的对外投资。
7 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
开、公平、公正的原则，同种类的每 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件与价格应
同次发行的同种类股票，每股的发行 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
条件与价格相同；任何单位或者个人 当支付相同价额。
认购的股份，每股应当支付相同价
额。
8 第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 692,249,559 股，公司
685,464,000 股，公司的股本结构为： 的股本结构为：人民币普通股 460,246,359 股，境
普通股 685,464,000 股，其中发起人 内上市外资股 232,003,200 股。
持有人民币普通股 345,473,856 股，
境内上市外资股股东持有
232,003,200 股，其他人民币普通股
股东持有 107,986,944 股。
9 第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、
以依照法律、行政法规、部门规章和 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
本章程的规定，收购本公司的股份： 的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会作出的公司 议持异议，要求公司收购其股份的；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
购其股份的。 公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
10 第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
可以选择下列方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
（一）证券交易所集中竞价交易方 会认可的其他方式进行。
式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
（二）要约方式； 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
（三）中国证监会认可的其他方式。 当通过公开的集中交易方式进行。
11 第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
三条第（一）项至第（三）项的原因 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
收购本公司股份的，应当经股东大会 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
决议。公司依照第二十三条规定收购 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
本公司股份后，属于第（一）项情形 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
的，应当自收购之日起 10 日内注销； 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
属于第（二）项、第（四）项情形的， 的董事会会议决议。
应当在 6 个月之内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
公司依照第二十三条第（三）项规定 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
收购的本公司股份，将不超过本公司 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
金应当从公司的税后利润中支出；所 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
12 第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 本公司股份 5%以上的股东，将其所持有的本公司股
股东，将其所持有的本公司股票在买 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月以
入后 6 个月以内卖出，或者在卖出后 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
6 个月内又买入，由此所得收益归本 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
公司所有，本公司董事会将收回其所 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
得收益。但是，证券公司因包销购入 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 形的除外。
卖出该股票不受 6 个月时间的限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
公司董事会不按照前款规定执行的， 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
股东有权要求董事会在30日内执行。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会未在上述期限内执行的， 票或者其他具有股权性质的证券。
股东有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
名义直接向人民法院提起诉讼。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
公司董事会不按照第一款的规定执 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
行的，负有责任的董事依法承担连带 名义直接向人民法院提起诉讼。
责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
13 第三十二条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： ……
…… （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监督，提出 ……
提议或者质询； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股
…… 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
（五）查阅本章程、股东名册、股东 议、财务会计报告；
大会会议记录、董事会会议决议、监 ……
事会会议决议、财务会计报告；
……
14 第四十一条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
力机构，依法行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
15 第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司发生的重大交易事项，达到下列
为，须经股东大会审议通过。 标准之一的，应当经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
对外担保总额,达到或超过最近一期 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在
经审计净资产的 50%以后提供的任何 账面值和评估值的，以较高
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