000869 深市 张 裕Ａ

    证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临23

              烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              二○二三年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年
5 月 17 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：本公司董事会。

    5、会议主持人：周洪江先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。

    （二）出席会议的股东情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 81 人，代表股份 374,113,228 股，占公
司有表决权股份总数的 54.0431%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共 47 人，代表股份 370,920,584 股，占公司有表决权股份总数的 53.5819%；通过网络投票的股东及授

权代表共 34 人，代表股份 3,192,644 股，占公司有表决权股份总数的 0.4612%；出席会
议的中小股东及授权代表共 80 人，代表股份 28,639,372 股，占公司有表决权股份总数
的 4.1371%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 55 人，代表股份 26,483,572 股，占公
司有表决权股份总数的 3.8257%。

    (三）出席或列席会议的其他人员情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强律师、游广律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号          表决事项              表决意见          代表总股数          百分比

                                      同  意              372,988,884      99.69946425%

        2023 年度董事会工作报告        不同意                  914,344        0.24440301%

                                      弃  权                  210,000        0.05613274%

                                      同  意              27,515,028      96.07413179%

 1        其中中小股东：            不同意                  914,344        3.19261191%

                                      弃  权                  210,000        0.73325630%

                                      同  意              25,575,828      96.57242611%

              其中 B 股：              不同意                  788,044        2.97559559%

                                      弃  权                  119,700        0.45197830%

                                      同  意              372,988,884      99.69946425%

        2023 年度监事会工作报告        不同意                  619,944        0.16571026%

                                      弃  权                  504,400        0.13482549%

                                      同  意              27,515,028      96.07413180%

 2        其中中小股东：            不同意                  619,944        2.16465640%

                                      弃  权                  504,400        1.76121180%

                                      同  意              25,575,828      96.57242611%

              其中 B 股：              不同意                  493,644        1.86396306%

                                      弃  权                  414,100        1.56361083%

                                      同  意              373,043,784      99.71413895%

            2023 年年度报告            不同意                  902,644        0.24127562%

                                      弃  权                  166,800        0.04458543%

 3                                    同  意              27,569,928      96.26582594%
            其中中小股东：            不同意                  902,644        3.15175905%

                                      弃  权                  166,800        0.58241501%

              其中 B 股：              同  意              25,620,428      96.74083239%
                                      不同意                  786,644        2.97030929%

                                      弃  权                  76,500        0.28885832%

                                      同  意              373,662,284      99.87946323%

      2023 年度利润分配方案          不同意                  395,844        0.10580861%

                                      弃  权                  55,100        0.01472816%

                                      同  意              28,188,428      98.42544033%

4        其中中小股东：            不同意                  395,844        1.38216718%

                                      弃  权                  55,100        0.19239249%

                                      同  意              26,174,128      98.83156245%

            其中 B 股：              不同意                  309,444        1.16843755%

                                      弃  权                        0        0.00000000%

                                      同  意              373,025,484      99.70924738%

    关于 2024 年财务预算的议案      不同意                  912,944        0.24402880%

                                      弃  权                  174,800        0.04672382%

                                      同  意              27,551,628      96.20192789%

5        其中中小股东：            不同意                  912,944        3.18772353%

                                      弃  权                  174,800        0.61034858%