证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二 ○二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年
3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：姜建勋先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、欧龙律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 141 人，代表股份 383,350,914 股，占公
司有表决权股份总数的 55.3776%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 13 人，代表
股份 373,039,964 股，占公司有表决权股份总数的 53.8881%；通过网络投票的股东及授
权代表共 128 人，代表股份 10,310,950 股，占公司有表决权股份总数的 1.4895%；出席会
议的中小股东及授权代表共 135 人，代表股份 37,877,058 股，占公司有表决权股份总数
的 5.4716%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 121 人，代表股份 35,335,958 股，占公司
有表决权股份总数的 5.1045%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强律
师、欧龙律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通
议案，第 1 项议案的 1.01—1.14 项子议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的
三分之二以上通过;第2项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过；第 3 项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
本次会议详细表决情况如下表所示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司
部分境内上市外资股（B 股）股份方案
同 意 382,694,278 99.82871151%
回购股份的目的 不同意 366,536 0.09561370%
弃 权 290,100 0.07567479%
同 意 37,220,422 98.26640179%
1.01 其中中小股东： 不同意 366,536 0.96769923%
弃 权 290,100 0.76589898%
同 意 35,289,722 99.86915312%
其中 B 股： 不同意 46,236 0.13084688%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 382,694,278 99.82871151%
回购股份符合相关条件 不同意 366,536 0.09561370%
1.02 弃 权 290,100 0.07567479%
同 意 37,220,422 98.26640179%
其中中小股东： 不同意 366,536 0.96769923%
弃 权 290,100 0.76589898%
同 意 35,289,722 99.86915312%
其中 B 股： 不同意 46,236 0.13084688%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 382,674,578 99.82357261%
拟回购股份的种类、数量 不同意 386,236 0.10075260%
弃 权 290,100 0.07567479%
同 意 37,200,722 98.21439141%
1.03 其中中小股东： 不同意 386,236 1.01970961%
弃 权 290,100 0.76589898%
同 意 35,289,722 99.86915312%
其中 B 股： 不同意 46,236 0.13084688%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 382,694,278 99.82871151%
回购方式和用途 不同意 366,536 0.09561370%
弃 权 290,100 0.07567479%
同 意 37,220,422 98.26640179%
1.04 其中中小股东： 不同意 366,536 0.96769923%
弃 权 290,100 0.76589898%
同 意 35,289,722 99.86915312%
其中 B 股： 不同意 46,236 0.13084688%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 382,643,378 99.81543386%
回购股份的价格区间 不同意 386,236 0.10075260%
弃 权 321,300 0.08381355%
同 意 37,169,522 98.13201965%
1.05 其中中小股东： 不同意 386,236 1.01970961%
弃 权 321,300 0.84827074%
同 意 35,289,722 99.86915312%
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