000869 深市 张 裕Ａ

  证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2023－临18

            烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

            二○二二年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开及出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2023年5月26日(星期五)上午9点，会期半天。

    网络投票时间：2023年5月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：本公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周洪江先生。

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、杨子安律师。


    （二）出席会议的股东情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 185 人，代表股份 416,561,913 股，占
 公司有表决权股份总数的 60.7708%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 44 人，代 表股份 406,685,706 股，占公司有表决权股份总数的 59.3300%；通过网络投票的股东及
 授权代表共 141 人，代表股份 9,876,207 股，占公司有表决权股份总数的 1.4408%；出席
 会议的中小股东及授权代表共 184 人，代表股份 71,088,057 股，占公司有表决权股份总
 数的 10.3708%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 75 人，代表股份 66,189,116 股，占
 公司有表决权股份总数的 9.6561%。

    (三）出席或列席会议的其他人员情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强律
 师、杨子安律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通

 议案，第 1 至 6 的 6 项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上

 通过;第 7、第 8 和第 9 的 3 项议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之
 二以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号  表决事项                              表决意见      代表总股数（股）          百分比

                                              同  意              415,302,248      99.697604%
      2022 年度董事会工作报告                不同意                886,865      0.212902%
                                              弃  权                  372,800      0.089494%

                                              同  意              69,828,392      98.228022%
 1    其中中小股东：                        不同意                886,865      1.247558%
                                              弃  权                  372,800      0.524420%

                                              同  意              65,159,651      98.444662%
      其中 B 股：                            不同意                816,765      1.233987%
                                              弃  权                  212,700      0.321351%

                                              同  意              415,303,248      99.697844%
      2022 年度监事会工作报告                不同意                886,865      0.212902%
                                              弃  权                  371,800      0.089254%

                                              同  意              69,829,392      98.229428%
 2    其中中小股东：                        不同意                886,865      1.247558%
                                              弃  权                  371,800      0.523014%

                                              同  意              65,159,651      98.444661%
      其中 B 股：                            不同意                816,765      1.233987%
                                              弃  权                  212,700      0.321352%

                                            同  意              415,313,848      99.700389%
      2022 年年度报告                        不同意                894,265      0.214678%
                                            弃  权                  353,800      0.084933%

                                            同  意              69,839,992      98.244339%
3    其中中小股东：                        不同意                894,265      1.257968%
                                            弃  权                  353,800      0.497693%

                                            同  意              65,157,951      98.442093%
      其中 B 股：                            不同意                818,465      1.236555%
                                            弃  权                  212,700      0.321352%

                                            同  意              415,425,598      99.727215%
      2022 年度利润分配方案                  不同意                895,615      0.215002%
                                            弃  权                  240,700      0.057783%

                                            同  意              69,951,742      98.401539%
4    其中中小股东：                        不同意                895,615      1.259867%
                                            弃  权                  240,700      0.338594%

                                            同  意              65,249,501      98.580408%
      其中 B 股：                            不同意                738,315      1.115463%
                                            弃  权                  201,300      0.304129%

                                            同  意              414,780,448      99.572341%
      关于 2023 年财务预算的议案              不同意                922,265      0.221399%
                                            弃  权                  859,200      0.206260%

                                            同  意              69,306,592      97.494002%
5    其中中小股东：                        不同意