000869 深市 张 裕Ａ

    证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B  公告编号：2022-临 022

                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              第九届董事会第二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2022 年 8 月 9 日通过
专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

  2、召开会议的时间、地点和方式：于 2022 年 8 月 24 日在本公司会议室以
现场与通讯结合方式举行。

  3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。

  4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

  1、2022 年半年度报告

  与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

  2、关于 2022 年半年度利润分配的议案

  与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对
公司 2022 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

                              烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                          董事会

                                  二○二二年八月二十六日