证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临12
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2022年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李建律师、杨子安律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份 414,143,096 股，占公司有
表决权股份总数的 60.417921%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份
412,509,496 股，占公司有表决权股份总数的 60.179600%；通过网络投票的股东及授权代表
共 18 人，代表股份 1,633,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.238320%；出席会议的中小
股东及授权代表共 22 人，代表股份 68,669,240 股，占公司有表决权股份总数的 10.017921%；
出席会议的 B 股股东及授权代表共 8 人，代表股份 67,037,340 股，占公司有表决权股份总
数的 9.779848%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李建律师、杨
子安律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如
下表所示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比（%）
（股）
同 意 414,114,795 99.99316637%
2021 年度董事会工作报告 不同意 2,201 0.00053146%
弃 权 26,100 0.00630217%
同 意 68,640,939 99.95878650%
1.00 其中中小股东： 不同意 2,201 0.00320522%
弃 权 26,100 0.03800828%
同 意 67,035,140 99.99671825%
其中 B 股： 不同意 2,200 0.00328175%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 414,114,795 99.99316637%
2021 年度监事会工作报告 不同意 2,201 0.00053146%
弃 权 26,100 0.00630217%
同 意 68,640,939 99.95878650%
2.00 其中中小股东： 不同意 2,201 0.00320522%
弃 权 26,100 0.03800828%
同 意 67,035,140 99.99671825%
其中 B 股： 不同意 2,200 0.00328175%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 414,114,795 99.99316637%
3.00 2021 年年度报告 不同意 2,201 0.00053146%
弃 权 26,100 0.00630217%
同 意 68,640,939 99.95878650%
其中中小股东： 不同意 2,201 0.00320522%
弃 权 26,100 0.03800828%
同 意 67,035,140 99.99671825%
其中 B 股： 不同意 2,200 0.00328175%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 414,141,995 99.99973415%
2021 年度利润分配方案 不同意 1,101 0.00026585%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 68,668,139 99.99839666%
4.00 其中中小股东： 不同意 1,101 0.00160334%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 67,036,240 99.99835912%
其中 B 股： 不同意 1,100 0.00164088%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 414,103,995 99.99055858%
关于 2022 年财务预算的议案 不同意 39,101 0.00944142%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 68,630,139 99.94305893%
5.00 其中中小股东： 不同意 39,101 0.05694107%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 67,036,240 99.99835912%
其中 B 股： 不同意 1,100 0.00164088%
弃 权 0 0.00000000%
关于修改“张裕”商标许可使用方式 同 意 68,629,539 99.94218518%
的议案
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