证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2019－临25
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：现场会议召开时间：2019年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2019年5月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共136人，代表股份417,166,090股，占公司有表决权股份总数的60.859%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共21人，代表股份403,428,854股，占公司有表决权股份总数的58.8549%；通过网络投票的股东及授权代表共115人，代表股份13,737,236股，占公司有表决权股份总数的2.0041%；出席会议的中小股东及授权代表共135人，代表股份71,692,234股，占公司有表决权股份总数的10.4589%；出席会议的B股股东及授权代表共74人，代表股份60,928,872股，占公司有表决权股份总数的8.8887%。
(三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强先生和李建先生列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同意 414,117,209 99.2691446%
2018年度董事会工作报告 不同意 2,053,098 0.4921536%
弃权 995,783 0.2387018%
1 同意 68,643,353 95.7472646%
其中中小股东： 不同意 2,053,098 2.8637662%
弃权 995,783 1.3889691%
同意 58,359,125 95.7823821%
其中B股： 不同意 1,744,265 2.8627889%
弃权 825,482 1.3548290%
同意 413,852,342 99.2056526%
2018年度监事会工作报告 不同意 2,163,353 0.5185831%
弃权 1,150,395 0.2757643%
同意 68,378,486 95.3778146%
2 其中中小股东： 不同意 2,163,353 3.0175556%
弃权 1,150,395 1.6046299%
同意 58,103,758 95.3632590%
其中B股： 不同意 1,845,020 3.0281539%
弃权 980,094 1.6085871%
同意 414,461,109 99.3515818%
3 2018年年度报告 不同意 1,686,566 0.4042913%
弃权 1,018,415 0.2441270%
同意 68,987,253 96.2269540%
其中中小股东： 不同意 1,686,566 2.3525086%
弃权 1,018,415 1.4205374%
同意 58,703,025 96.3468108%
其中B股： 不同意 1,400,365 2.2983603%
弃权 825,482 1.3548290%
同意 414,297,590 99.3123842%
2018年度利润分配方案 不同意 1,595,984 0.3825776%
弃权 1,272,516 0.3050382%
同意 68,823,734 95.9988693%
4 其中中小股东： 不同意 1,595,984 2.2261602%
弃权 1,272,516 1.7749705%
同意 58,481,906 95.9838974%
其中B股： 不同意 1,305,051 2.1419254%
弃权 1,141,915 1.8741772%
同意 62,385,916 87.0190710%
关于修改《商标许可使用合同的议案》 不同意 6,702,395 9.3488438%
弃权 2,603,923 3.6320852%
同意 62,385,916 87.0190710%
5 其中中小股东： 不同意 6,702,395 9.3488438%
弃权 2,603,923 3.6320852%
同意 52,171,088 85.6262167%
