证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2010－临013
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一○年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会；
2、现场会议时间：2010年4月30日上午9:00；
网络投票时间：2010年4月30日；
3、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
4、主持人：董事兼董事会秘书曲为民先生；
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2010年4月14日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共210人，其中，有限售条件人民币普通股
股东1人，境内上市的无限售条件人民币普通股股东及股东代理人69人，境内
上市外资股股东及股东代理人141人，所持（代表）股份总数391,394,969股，
占公司有表决权股份总额的74.23%；其中，出席现场投票的股东142人，代表
有表决权的股份271,337,303股，占公司总股本的66.58%；通过网络投票的股
东68人，代表有表决权的股份35,778,361股，占公司总股本的6.79%。
三、提案审议和表决情况
一、关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及所涉及交易事项的议案
(一)本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。3
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
(二) 交易价格
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
(三) 定价方式
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，4
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
(四) 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
(五) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反5
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
(六) 决议的有效期
1.总的表决情况
同意355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权90.8588％；反
对30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权7.9130％；弃权277,838
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0710％。
2.内资股股东的表决情况
同意307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9704％；
反对90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0295％；弃权300 股，
占出席会议内资股股东所持表决权0.0001％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权6
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本项子议案。
最终表决结果为：会议审议通过了本项议案。
二、关于授权董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的议案
1.总的表决情况
同意361,090,045 股，占出席会议所有股东所持表决权92.2572％；反
对30,883,564 股，占出席会议所有股东所持表决权7.8906％；弃权392,284
股，占出席会议所有股东所持表决权0.1002％。
2.内资股股东的表决情况
同意306,978,718 股，占出席会议内资股股东所持表决权99.9615％；
反对3,400 股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0011％；弃权114,746
股，占出席会议内资股股东所持表决权0.0374％。
3.外资股股东的表决情况
同意48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权60.9398％；
反对30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权38.7122％；弃权
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权0.3479％。
4．表决结果：会议通过了本议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：方晓杰
3、结论性意见：公司2010 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法7
律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司《2010 年度第一次临时股东大会决议》；
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一○年四月三十日
