证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2010-临002
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2010 年度第一次临时董事会决议公告
本公司2010 年度第一次临时董事会于2010 年1 月13 日召开。本次会议
的通知于2010 年1 月7 日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有
关高管人员。会议应到董事13 人，实到董事13 人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》之规定。
会议审议并采取记名表决的方式通过了《关于投资恒丰银行股份有限公司暨重
大资产购买预案的议案》（以下简称“预案”）。
与会董事以12 票赞成，1 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。董事皮
纳德先生认为，该项投资超出了公司专业领域和主营业务范围，且投资金额相
对于公司资产总额较大,因此投了弃权票。
预案主要内容为，在保证不影响公司正常的生产经营和资本开支、不影
响股东每年正常的现金股利分配的前提下，以现金方式出资认购恒丰银行股
份有限公司（以下简称“恒丰银行”）增资发行股份3.40 亿股,每股认股价
3 元,所需资金10.20 亿元全部为公司自有资金，所认购股份占恒丰银行本
次增资扩股后总股本68 亿股的5%。
因预案涉及的本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》（中国
证监会第53 号令）规定的重大资产重组标准，需获得中国证券监督管理委
员会的批准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。2
预案涉及的本次交易不构成关联交易，不会形成同业竞争。会议要求，
在本公司入股恒丰银行获准后，亦应严格按照相关法律法规的规定，不与恒
丰银行发生任何违规关联交易。
会议同意将该预案中的本次重大资产购买事项提交股东大会审议，并授
权公司与恒丰银行签订《股份认购协议书》。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一○年一月二十日
