证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2006－临023
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日在北京世纪金源大酒店举行。本次会议的通知和议案于2006年10月30日通过传真、电子邮件和专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
会议应到董事13人，实到董事12人，冯桂婷女士未能亲自出席本次会议而委托孙利强先生代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于更换董事候选人的议案》
与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案，决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为本公司第四届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》
本议案为与控股股东之间的关联交易事项，9名关联董事回避了表决，由出席董事会的4名独立董事表决。
4名独立董事以4票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案，决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地176074m2，交易金额为7271.85万元；以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34888m2，交易金额为1447.85万元；二者交易金额合计为8719.70万元，占本公司最近一期即截至2005年12月31日止经审计净资产的4.71%。
本项交易在提交本次会议审议前，已经4名独立董事认可。
三、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会有关事宜的议案》
与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案，决定于2006年12月7日（星期四）上午9∶00在本公司酒文化博物馆召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届改选的议案》和《关于增加独立董事津贴的议案》。拟提交审议的议案已经于2006年8月15日召开的本公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并且独立董事任职资格已经交易所审核无异议。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○○六年十一月十六日
