000868 深市 安凯客车

证券代码：000868          证券简称：安凯客车            公告编号：2024-047

            安徽安凯汽车股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于
2024 年 8 月 12 日以电话和短信方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

  （具体内容详见与本公告日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》）。
  表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

  为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

  表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。

  表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》


  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

  表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                                    安徽安凯汽车股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2024 年 8 月 27 日