证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-096
安徽安凯汽车股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》（2022 年修订）、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等最新法律法规的要求，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 修订后内容
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事 (十二)审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。 董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 一期经审计总资产 30%的担保；
的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的 10%的担保；
担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
公司股东大会审议前款第（三）项担保事项
时，应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
公司未遵照审批权限、审议程序审议通过的
对外担保行为无效。违反审批权限或审议程
序的对外担保行为如对公司造成损失的，相
关责任主体应当依法承担赔偿责任。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事和持有百分之一以上 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规或者中国证监会的规定设立的投资者保护 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月机构，可以作为征集人，自行或者委托证券 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会公司、证券服务机构，公开请求公司股东委 有表决权的股份总数。
托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上表决权等股东权利。依照前述规定征集股东
权利的，征集人应当披露征集文件，公司应 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
当予以配合。 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权。 票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
公开征集股东权利违反法律、行政法规或中 集股东投票权。除法定条件外，公司不得对国证监会有关规定，导致公司或其股东遭受 征集投票权提出最低持股比例限制。
损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有 删除
效的前提下，通过各种方式和途径，优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便利。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 事任期三年，任期届满，可连选连任。
职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。
履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代
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