000868 深市 安凯客车

证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2022-053
          安徽安凯汽车股份有限公司

  关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开
第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于吴晓东先生、江瀚先生、马超先生、赵惠芳女士已不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举杜鹏程先生为董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员；同意选举张汉东先生为董事会战略委员会委员；同意选举蒋园园先生为董事会审计委员会委员；同意选举郑锐先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

  专门委员会名称      主任委员                  委员

    审计委员会        盛明泉      杜鹏程、钱立军、刘勇、蒋园园

 薪酬与考核委员会      张本照      杜鹏程、钱立军、王德龙、郑锐

    战略委员会        戴茂方      张汉东、钱立军、张本照、盛明泉

    提名委员会        杜鹏程      钱立军、张本照、盛明泉、李永祥

  特此公告


    安徽安凯汽车股份有限公司董事会
              2022 年 5 月 14 日