000868 深市 安凯客车

证券代码：000868          证券简称：安凯客车          公告编号：2022-052
          安徽安凯汽车股份有限公司

  关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增加经营范围

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟扩大经营范围，增加“第三类医疗器械经营、第二类医疗器械销售”新经营范围。
公司已于 2022 年 5 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意增加经营范围并修订《公司章程》 相关内容，并提交股东大会审议。上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

    二、完善董事会职权

    为进一步完善董事会职权，拟对公司章程和董事会议事规则中关于董事会职权的相关条款进行修订。

    三、修订公司章程

    修改内容具体如下：

        原条款内容                    修订后内容

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；  项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自  营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅产产品及技术出口以及本企业生产所需的  客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件  部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

及技术进口。〈国家限定公司经营和禁止  以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项进出口商品及技术除外〉。房产、设备租  目：汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零
赁。                                  部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配
                                      件批发；电动汽车充电基础设施运营；新能源
                                      汽车整车销售；电机制造；仪器仪表销售；以
                                      自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；货物
                                      进出口；第二类医疗器械销售；技术服务、技
                                      术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                      术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租
                                      赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租
                                      赁服务）；小微型客车租赁经营服务；数据处
                                      理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法
                                      须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                      经营活动）

第一百零八条 董事会行使下列职权：    第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
工作；                                （二）执行股东大会的决议；

（二）执行股东大会的决议；            （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方（四）制订公司的年度财务预算方案、决  案；

算方案；                              （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏  案；

损方案；                              （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、  债券或其他证券及上市方案；


发行债券或其他证券及上市方案；        （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股  者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案；票或者合并、分立、解散及变更公司形式  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
的 方案；                            投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事
（八）在股东大会授权范围内，决定公司  项、委托理财、关联交易等事项；
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  （九）决定公司内部管理机构的设置；
外 担保事项、委托理财、关联交易等事项； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
（九）决定公司内部管理机构的设置；    根据经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘  理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司  酬事项和奖惩事项；
副总经理、财务负责人等高级管理人员，  (十一)制订公司的基本管理制度；

并决定其报酬事项和奖惩事项；          (十二)制订本章程的修改方案；

(十一)制订公司的基本管理制度；        (十三)管理公司信息披露事项；

(十二)制订本章程的修改方案；          (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
(十三)管理公司信息披露事项；          的会计师事务所；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司  (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的
审计的会计师事务所；                  工作；

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经  （十六）决定公司职工工资的分配方案；

理的工作；                            (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章  予的其他职权。

程授予的其他职权。                    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
超过股东大会授权范围的事项，应当提交  大会审议。
股东大会审议。

  董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公司章程》最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为
准。

                                      安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年5月14日