000868 深市 安凯客车

证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2022-042
      安徽安凯汽车股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 14 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 4 月 25 日以通讯
方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

  公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《安徽安凯汽车股份有限公司 2022 第一季度报告》（公告编号：2022-044）。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》刊登及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-045）。

  公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-046 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

                                      安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日