000868 深市 安凯客车

证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2022-002
      安徽安凯汽车股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 1 月 11 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-003 的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》）

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-004 的《关于变更公司财务负责人的公告》）

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-005 的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告

                                  安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 12 日