000863 深市 三湘印象

证券代码：000863        证券简称：三湘印象      公告编号：2023-083

                  三湘印象股份有限公司

            关于筹划控制权变更暨复牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票
（证券简称： 三湘印象，证券代码：000863）将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）
开市起复牌。

  一、停牌情况概述

  三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 10
日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）及实际控制人黄辉先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公司总股本的 24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股公司，主要从事地产开发相关业务。本次交易事项需有关部门进行事前审批。公司股票（股票
简称：三湘印象，股票代码：000863）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）、2023 年
11 月 14 日（星期二）停牌 2 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）。

  停牌期间，上述事项的具体细节仍在洽谈中，交易双方尚未签署协议，交易尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票
（股票简称：三湘印象，股票代码：000863）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）、
2023 年 11 月 16 日（星期四）、2023 年 11 月 17 日（星期五）停牌 3 个交易日。具

体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-070）。

  二、进展情况介绍

  1、2023 年 11 月 16 日，上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）、
黄辉先生、黄卫枝女士、黄建先生与武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）签订了《关于三湘印象股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转
让协议》 ”）。 根据协 议内容 ，联投 置业受 让三湘 控股、 黄辉合 计持有的
295,174,890 股上市公司流通股股份（约占上市公司总股本的 25.00%）。其中，三湘控股向联投置业转让其持有的上市公司 121,024,988 股流通股股份（约占上市公司总股本的 10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司 174,149,902 股流通股股份（约占上市公司总股本的 14.75%）。

  2、2023 年 11 月 16 日，三湘控股、黄卫枝与联投置业签订了《表决权放弃协
议》。根据协议内容，自协议转让股份过户登记日起，三湘控股放弃其持有的剩余上市公司 96,758,596 股股份（占上市公司总股本的 8.20%）对应的表决权。黄卫枝放弃其持有的上市公司 21,311,360 股股份（占上市公司总股本的 1.80%）对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份比例的差额超过10%（含本数，计算股份比例时不四舍五入）之日止。

  3、2023 年 11 月 16 日，公司与联投置业的控股股东湖北省联合发展投资集团
有限公司（以下简称“联发投”）签署了《三湘印象股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），约定公司向特定对象联发投发行不超过354,209,868 股（含本数）的股票，未超过本次发行前公司股本总数的 30%，发行价格为 2.88 元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过 1,020,124,420 元人民币（含本数），联发投以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。


  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在中国证监会指定公司信息披露网站
发布的《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-080）。

  三、股票复牌安排

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股
票简称：三湘印象，股票代码：000863）自 2023 年 11 月 20 日（星期一）开市起
复牌。本次控制权变更尚需经营者集中通过国家市场监督管理总局的批准或同意或出具不予进一步审查决定、国资有权审批机构批准（如需）、取得深圳证券交易所合规性确认以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记过户相关手续；本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、国资有权审批机构批准（如需）、深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

                                              三湘印象股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 18 日