000863 深市 三湘印象

证券代码：000863          证券简称：三湘印象      公告编号：2020-058
              三湘印象股份有限公司

    第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临
时）会议于 2020 年 9 月 29 日 14：00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知
于 2020 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

  本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长许文智先生召集并
主持，公司监事及部分高级管理人员参与电话会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

  经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

  近日，公司副总裁兼财务负责人张涛先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司财务负责人职务。经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。刘斌先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁兼财
务总监的公告》。

    二、审议通过了《关于聘任童莹莹女士为公司副总裁的议案》

  经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任童莹莹女士为公司副总裁，其任期至本届董事会任期届满之日止。童莹莹女士简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总裁的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

    三、备查文件

  1、第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                          三湘印象股份有限公司董事会
                                                        2020年9月30日