股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-060
三湘印象股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人：本次会议由董事长许文智先生主持。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共24人，代表股份486,501,192股，占公司总股本的35.20899%；
参加现场投票的股东及股东代表共20人，代表股份311,723,430股，占公司总股本的22.5600%；
参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份174,777,762股，占公司总股本的12.64899%；
（2）中小股东出席的总体情况：
中小股东代表共15人，代表股份3,301,616股，占公司总股本的0.23894%。
8、其他人员出席情况：
（1）公司在任董事九人，出席八人。其中，许文智、罗筱溪、周昌生、黄建、陈劲松现场出席，蒋昌建、黄鑫、李建光以电话方式接入会议，石磊因其他公务未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事三人，出席三人。
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下:
普通表决议案 票数（%）
同意 反对 弃权
1 1.002017年度董事会工作报告 全体股东: 全体股东: 全体股东:
486,501,092 0 100
(99.99998%) (0.00000%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案获得通过
2 2.002017年度监事会工作报告 全体股东: 全体股东: 全体股东:
486,501,092 0 100
(99.99998%) (0.00000%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案获得通过
3 3.002017年年度报告及报告摘要 全体股东: 全体股东: 全体股东:
486,501,092 0 100
(99.99998%) (0.00000%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案获得通过
4 4.002017年度利润分配方案 全体股东: 全体股东: 全体股东:
486,501,092 0 100
(99.99998%) (0.00000%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案获得通过
5 5.00关于2018年度续聘会计师事 全体股东: 全体股东: 全体股东:
务所的议案 486,501,092 0 100
(99.99998%) (0.00000%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案获得通过
6 6.00关于2018年度日常关联交易 全体股东: 全体股东: 全体股东:
预计的议案（一） 17,948,477 0 100
(99.99944%) (0.00000%) (0.00056%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.00303%)
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东已回避表决。本议案获得通过
7 7.00关于2018年度日常关联交易 全体股东: 全体股东: 全体股东:
预计的议案（二） 27,608,219 0 100
(99.99964%) (0.00000%) (0.00036%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
3,301,516 0 100
(99.99697%) (0.00000%) (0.0
