股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-077
三湘印象股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。
5、会议主持人：本次会议由董事长黄辉先生主持。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加表决的股东及股东代表共35人，代表股份397,079,269股，占公司总股本的28.73736%；
其中，参加现场投票的股东及股东代表共23人，代表股份396,469,106股，
占公司总股本的28.69321%；
参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份610,163股，占公司总
股本的0.04416%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加现场表决和网络投票的中小股东代表共 28 人，代表股份 11,536,291
股，占公司总股本的0.83490%；
其中，通过现场投票的中小股东16人，代表股份10,926,128股，占公司总
股份的0.79074%；通过网络投票的中小股东12人，代表股份610,163股，占公
司股份总数0.04416%。
8、其他人员出席情况：
（1）公司在任董事九人，出席八人。其中，黄辉、丁祖昱、黄鑫以电话方式接入会议，李建光因其他公务未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事三人，出席三人。其中，厉农帆以电话方式接入会议；（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下： 特殊表决议案 票数（%）
赞成 反对 弃权
1 一、关于修改公司章程的议案 全体股东: 全体股东: 全体股东:
396,959,969 119,200 100
(99.96996%) (0.03002%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,416,991 119,200 100
(98.96587%) (1.03326%) (0.00087%)
普通表决议案 票数（%）
赞成 反对 弃权
2 二、关于 2017年半年度利润 全体股东: 全体股东: 全体股东:
分配的议案 396,959,969 119,200 100
(99.96996%) (0.03002%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,416,991 119,200 100
(98.96587%) (1.03326%) (0.00087%)
3 三、关于公司符合公开发行中 全体股东: 全体股东: 全体股东:
期票据和非公开发行公司债券 396,959,969 119,200 100
条件的议案 (99.96996%) (0.03002%) (0.00002%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,416,991 119,200 100
(98.96587%) (1.03326%) (0.00087%)
4 四、公开发行中期票据预案 全体股东: 全体股东: 全体股东:
1、注册和发行规模 396,957,969 121,200 100
(99.96945%) (0.03052%) (0.00003%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,414,991 121,200 100
(98.94854%) (1.05060%) (0.00086%)
5 2、发行方式 全体股东: 全体股东: 全体股东:
396,957,969 121,200 100
(99.96945%) (0.03052%) (0.00003%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,414,991 121,200 100
(98.94854%) (1.05060%) (0.00086%)
6 3、中期票据期限 全体股东: 全体股东: 全体股东:
396,957,969 121,200 100
(99.96945%) (0.03052%) (0.00003%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,414,991 121,200 100
(98.94854%) (1.05060%) (0.00086%)
7 4、募集资金用途 全体股东: 全体股东: 全体股东:
396,957,969 121,200 100
(99.96945%) (0.03052%) (0.00003%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
11,414,991 121,200 100
(98.94854%) (1.05060%) (0.00086%)
8 5、发行利率 全体股东: 全体股东: 全体股东:
396,957,969 121,200 100
(99.96945%) (0.03052%) (0.00003%)
中小股东: 中小股东:
