证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-006
宁夏银星能源股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届六次董事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司 2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2023年度财务决算报告》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入 130,906.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,040.23万元。截至 2023年底，公司资产总额 953,608.88万元，归属于上市公司股东的净资产 415,513.36 万元。具体情况详见公司 2023 年度报告第十节财务报告部分。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
公司审计委员会审议通过了此议案。
（四）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2023 年度所实现的税后净利润为人
民币 93,560,405.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日尚有未弥补亏
损-503,127,504.90 元，因此，公司 2023 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据
公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
公司审计委员会审议通过了此议案。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度内部控制审计报告》。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《2023 年 12 月 31 日内部控制审计
报告》（普华永道中天特审字（2024）第 1237 号）和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。
（六）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
公司审计委员会审议通过了此议案。
（七）审议通过《公司 2023年度法治工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议
案》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权.
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年年度报告全文》。
（九）审议通过《关于公司 2023年度环境、社会及治理报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》。
（十）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
（十一）审议通过《关于补充 2023 年度日常关联交易的议
案》。
根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关
联交易 979.34 万元。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充 2023 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司补充 2023 年度日常关联交易的核查意见》。
（十二）审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额为
33,931 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券
股份有限公司就该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见》。
（十三）审议通过《关于公司及子公司 2024年度融资计划的议案》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
根据公司年度经营计划、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司申请总额不超过 20 亿元人民币的融资额度。
公司及下属公司（包括已设立及新设的）拟向金融机构及非金融机构申请债务融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据池、资金池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等（包括以自有的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项、票据等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。
董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，
融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东大会通过之日起12 个月内。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2023年综合计划的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
（十五）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字
〔2024〕16958 号《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 12 月 31
日风险评估报告》，认为未发现中铝财务有限责任公司（以下简
称中铝财务公司）截止至 2023 年 12 月 31 日与会计报表编制有
关的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》。
（十六）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交 2023年度股东大会审议批准。
为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公
司申请新增流动资金借款额度 200,000 万元（期限 1—5 年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的核查意见》
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