证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-009
宁夏银星能源股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3
月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届二次董事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2022年度董事会工作报告》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司 2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2022年度财务决算报告》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2022 年度所实现的税后利润为人民
币 115,317,897.92 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚有未弥补亏损
-596,687,910.23 元，因此，公司 2022 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《2022 年 12 月 31 日内部控制审计
报告》（普华永道中天特审字(2023)第 0944 号）、《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2022 年修订）》要求，结合公司经营实际需要，为预防公司管理过程中的漏洞和舞弊、提高公司的经营效率，帮助企业实现经营目标，审计委员会及审计部对 2022 年的内控制度执行情况实施了全面测试，并完成了公司下达的各类专项审计及内部核查工作。会议审议通过 2022 年度内审工作情况报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《公司 2022年法治工作报告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。
公司及下属子公司计提 2022 年度各项信用及资产减值损失
合计-354.38 万元，导致 2022 年度归属于母公司股东的净利润增加 314.46 万元。
公司独立董事认为：公司计提信用及资产减值损失后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,同意本次计提信用及资产减值损失事项。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字
〔2023〕15681 号《关于中铝财务有限责任公司 2022 年 12 月 31
日风险评估报告》，认为中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，本公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响本公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现截止至 2022 年 12 月31 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份
有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案的表决。
（十）审议通过《关于公司 2022年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2022 年年度报告全文》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2022年度环境、社会及管治报告的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于补充 2022 年度日常关联交易的议案》。
根据公司2022年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易2,114.51万元。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充 2022 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案的表决。
（十四）审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
公司预计2023年与关联方发生的日常关联交易金额为16,127万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者
自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案的表决。
（十五）审议通过《关于公司及子公司 2023年度融资计划的议案》，本议案需提交 2022年年度股东大会审议批准。
根据公司年度经营计划、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司申
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