000860 深市 顺鑫农业

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2024-020
            北京顺鑫农业股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年7月11日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2024 年 7 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司第九届董事会聘任康涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司根据实际情况，对董事会相关专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会薪酬与考核委员会

  组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生

  主任委员：宁宇女士

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  （2）董事会审计委员会

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

  组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生

  主任委员：宁宇女士

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 7 月 23 日