000860 深市 顺鑫农业

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-047
            北京顺鑫农业股份有限公司

        第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第十二次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。
  为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事会任期一致。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 11 月 29 日