000860 深市 顺鑫农业

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-048
            北京顺鑫农业股份有限公司

          第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年11月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，选举杜连杰女士为公司监事会主席，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第九届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    监事会

                                            2023 年 11 月 29 日