000860 深市 顺鑫农业

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2021-022
            北京顺鑫农业股份有限公司

        第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 5 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员》的议案。
    鉴于独立董事战飞扬先生已辞职，公司补选徐猛先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，同意补选徐猛先生为董事会相关委员会委员，具体如下：补选徐猛先生为第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期相同。

    表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 5 月 20 日